#SV-254-25 Capacitacion:Sujetos obligados informar UIF

User defined ID

Requester

Yupanqui, Lucy

Approval By

Yupanqui, Lucy

Budget

CI Servicios legales, contratos, alquileres [603]

Budget Balance

Required Budget

Date required (YYYY-MM-DD)

Notes

1. MOTIVO DEL REQUERIMIENTO (Obligatorio): implementar el Manual de Prevención de Lavado de Dinero 2. ANTECEDENTES (Obligatorio): Requerimiento de auditoria 3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION (Obligatorio): cumplir con comunicar las Operaciones Sospechosas a la UIF 4. REQUISITOS DEL PROVEEDOR: Experiencia en el rubro de capacitaciones 5. GARANTIA: 6. OTRAS CONSIDERACIONES EXIGIBLES:

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Cumplir con las obligaciones sobre materia de prevención de lavado de Activos		|

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Requerimiento creado (lyupanqui)	21/07/25
Aprobado por Manager (lyupanqui)	21/07/25
Cotizando (darevalo)	22/07/25
Cotizacion revisada (lyupanqui)	25/07/25